Publicado: Sáb, Enero 13, 2018
Negocios | By Lorenzo Cobo

Los hijastros de Moyano blanquearon US$1,1 millones — Más irregularidades

Los hijastros de Moyano blanquearon US$1,1 millones — Más irregularidades

La presentación se fundó en un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que también incluye en las supuestas maniobras a la firma de correos, que preside Patricio Farcuh, al "Grupo Damasco" y al "Grupo Rhuo". "Lo compró Alejandro Ginevra [también figura mencionado en el informe de la UIF], yo no tengo nada que ver", se desligó ayer Farcuh ante la consulta de LA NACION. El empresario viajó junto con los hijos de Moyano al Mundial de Sudáfrica, en 2010.

Se cree que la modalidad se habría mantenido hasta la actualidad, dado que entre febrero y julio de 2017 se habrían registrado en la misma cuenta acreditaciones por un monto de $113 millones, de las cuales el 90% correspondería a Camioneros.

"Se puede conjeturar que Grupo Damasco haya sido utilizado para circular a través de ella fondos o activos pertenecientes a otras sociedades del grupo o incluso a terceros, complejizando su operatoria y haciéndola permeable para que se genere la confusión patrimonial y financiera señalada en el punto anterior", indicó la UIF en el informe que cita Clarín.com. Grupo Damasco S.A, cuyo fin declarado ante la AFIP era el de operaciones inmobiliarias, habría adquirido en 2014 la totalidad de las acciones de la firma Reviens S.A que meses antes habría pertenecido a la Federación y a la Mutual. Como en el Mundial de Sudáfrica, el deporte volvió a cruzarlos.

Farcuh deslizó también que el contrato de sponsoreo que une a OCA con la camiseta de Independiente, que comenzó a mediados de 2014 por una cifra anual de US$ 2,5 millones, sigue vigente porque fue renovado por quiénes le sacaron la compañía, "Lo interesante sería saber de cuánto es el contrato de ahora, que yo no lo firmé", dijo.

En esas fechas, además, hubo otra llamativa transferencia.

Tras ser adquirida por Rhuo, OCA, siempre según la imputación del Ministerio Público sobre datos de la UIF, efectuó donaciones por 6,6 millones de pesos a la Mutual de Camioneros y al Club del sindicato, ambos conducidos por Pablo Moyano. Además, el mismo grupo había realizado, años atrás, un giro por $2,2 millones a favor de la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros.

El Club Atlético Camioneros, que milita en el torneo Federal A y cuenta con un predio en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, recibió cheques del Grupo Rhuo, casi todos firmados en 2016, por un total de $4,3 millones. Sin embargo, su futuro también se define en los despachos oficiales. Actualmente en concurso de acreedores, la semana pasada el Enacom le concedió una prórroga de 40 días de su licencia para seguir operando, hasta que se aclare la situación en torno a la deuda posconcursal. "Estoy con más trabajo que Angela Merkel", ironizó ayer, confiado de revertir el caso.

"El gremio de Camioneros convocó a un paro de actividades con movilización para el próximo lunes y amenazó con bloqueos a los medios de comunicación" afirmaba la crónica periodística y explicaba que la medida se llevaría a cabo "en repudio a la investigación iniciada en Suiza por lavado de dinero contra el titular del sindicato y de la CGT, Hugo Moyano". "Apretar para precarizar", se titula el comunicado.

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